الإمارات وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. نجاح يتلوه آخر
وأظهرت بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، أن قيمة عمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال 2021، بلغت نحو 1.048 مليار دولار "3.848 ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
تعليمات رقم (1) لسنة 2022م بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة
منشور في العدد رقم 190 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 45 ... قرار رقم (7) لسنة 2020 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب; قرار رقم (28) لسنة 2022 بشأن ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الترجمة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في الإنجليزية. ويجري بصورة منتظمة توفير التدريب وعقد الحلقات الدراسية وحلقات العمل وذلك، بالخصوص، لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. Training, seminars and workshops are ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
مكتب النائب العام اليمن
قانون رقم (1) لسنة 2010 م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . باسم الشعب : رئيس الجمهورية :- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .- وبعد موافقة مجلس النواب .أصدرنا القانون الآتي نصه
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
تعليمات رقم (2) لسنة 2016م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة
تعليمات رقم (2) لسنة 2016م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف. 1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – QFCRA
من نحن . عن مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ... يرتكز إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد في هيئة تنظيم مركز قطر للمال على القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية. صورة. 1/2. المصدر: (أبوظبي - وام) التاريخ: 06 مارس 2022. ت + ت - الحجم الطبيعي. يشكل التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
صندوق النقد الدولي ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
تشير التدفقات المالية غير المشروعة إلى حركة الأموال عبر الحدود والتي تكون غير مشروعة من حيث مصدرها (مثل الفساد أو التهريب)، أو سبب تحويلها (مثل التهرب الضريبي)، أو استخدامها (مثل تمويل الإرهاب).
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
الإمارات: عقوبات وغرامات
وقال سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام": تدلل تلك البيانات على تقدم كبير في تعزيز نهج الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
تمويل الإرهاب
وبلغت حاليًّا توصياتُ مجموعة العمل المالي (FATF) أربعين توصيةً بشأن مكافحة غسل الأموال، وتسع توصيات خاصَّة بمحاربة تمويل الإرهاب، إضافةً إلى التعامل مع تهديدات تتعلَّق بتجارة أسلحة الدمار ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية
أولوية. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
التقييم الوطني للمخاطر
واعتمدت المملكة في تقييمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نطاق واسع من المعلومات الكمية والنوعية من أهمها الإحصاءات الواردة من الجهات المعنية، والاستبيانات المعدة من فرق عمل التقييم الوطني للمخاطر ، ونتائج ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
ملف مكافحة الإرهاب في أوروبا – غسيل الأموال والملاذات الضريبية
وهو يتضمن حالياً أحكاماً في القانون الجنائي السويسري ،المادتان (305) و(305) من قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن القانون الاتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومرسومه (amla و amlo)، والمرسوم ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – مجلس النواب العراقي
اصدار القانون الآتي : رقـم (39) لسنـة 2015. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الفصل الأول. التعاريف. المادة -1 – يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها: أولاً ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
إستخدام العملة الرقمية في تمويل الإرهاب والحروب – Union of Arab Banks
إستخدام العملة الرقمية في الإرهاب. لا يوجد حالياً أدلة كافية في شأن إستخدام العملة الرقمية لتمكين الأنشطة الإرهابية، لكن التحسينات المستقبلية في تقنيات العملات الرقمية، من المرجّح أن يكون ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
برنامج الامتثال لمكافحة الجرائم المالية من بنك أبوظبي الأول
يلتزم بنك أبوظبي الأول ش.م.ع وفروعه والشركات التابعة له باعتماد أعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الرشاوى والفساد، إلى جانب الامتثال بالقوانين التي تفرضها العقوبات الدولية لضمان أفضل مستويات ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
الميزان | البوابة القانونية القطرية
هذه القواعد هي قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (1) تطبق هذه القواعد على الجهات المرخص لها التي تزاول أعمالها أو أنشطتها في دولة قطر وفقا لقانون هيئة قطر للأسواق المالية. (2) إن الإشارة ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021. المنشور على الصفحة 3788 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5743 بتاريخ 2021/9/16. المادة 1
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة (57) بشأن زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن 5% من رأس مال البن. أصدر ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
الحكومة العراقية في مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. لمن ستكون
16/2/2023. بغداد – زادت تحركات العراق الأخيرة على المستوى الاقتصادي من نسب التفاؤل بإمكانية أن ينجح في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الحد منهما إلى مستويات أقل مما كان عليه بعد ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
courses-2021Arabic
كما تهدف الدورة إلى إعطاء نبذة عامة عن المعيار الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصقل مستوى الفهم لمجالات مختارة من المعيار وكيفية تطبيقها، وعرض الأساليب المعتمدة لإثبات مدى ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ... فتكمن الغاية من هذه الملفات في ضمان الاستجابة لطلبات متصفّح الموقع مثل اختيار تفضيلات أحكام السرية، أو الدخول إلى الحساب الشخصي لتعبئة النماذج أو غيرها ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
الأنظمة والتعليمات
قواعد وتعليمات. دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2008م. الدليل الاسترشادي الصادر عن وحدة التحريات المالية. دليل إجراءات ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. جهود إماراتية نوعية
إنجازات عابرة للحدود. وحققت وزارة الداخلية إنجازات نوعية في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حققت نتائج إيجابية وملموسة من خلال عمليات مدروسة، وخطط استباقية ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
قانون رقم (17) لسنة 2013م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 2010م
مادة (3) أ- يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من يأتي فعلاً من الأفعال الآتية سواءً وقع الفعل داخل أو خارج الجمهورية: 1- تحويل أو نقل أموال من قِبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية بغرض ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
الإمارات نموذج عالمي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وشكل التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جزءاً رئيسيا من الرؤية المتكاملة ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
قرار رقم 38 لسنة 2021م بشأن اصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل
على كافة الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين توفيق أوضاعهم وفقا الأحكام قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين خلال فترة سنة من تاريخ ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
مكافحة تمويل الإرهاب | مكتب مكافحة الإرهاب
برنامج مكافحة تمويل الإرهاب. استجابةً للقرار 2462 (2019)، يعمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وشركاؤه على ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تضع مجموعة العمل المالي (الفاتف) المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي أنشطة تتصل بها قد تهدّد النظام المالي العالمي. تأسّست الفاتف في العام 1989 بمبادرة من الوزراء ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
دور إدارة المخاطر والإمتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دور إدارة المخاطر والامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل والإرهاب. وفق دراسة أعدتها إدارة الأبحاث والدراسات في إتحاد المصارف العربية تمثل إدارة المخاطر والامتثال إحدى الوظائف المركزية المستقلة في أي مصرف.
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
elaws.moj.gov.ae
1- مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب او تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لأحكام هذا ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)
مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | التشريعات | هيئة الأوراق المالية و
حيث تقوم الهيئة وبشكل حثيث بمتابعة التزام الجهات المرخصة من قبلها بأحكام القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ...
اقرأ أكثر![](/image/whatsappp.png)